中證網(wǎng)訊（記者 張曉琪）擬沖刺科創(chuàng)板的傳音控股5月6日正式回復(fù)上交所問(wèn)詢函，對(duì)公司股權(quán)穩(wěn)定性、海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、多次收購(gòu)的合理性等多個(gè)問(wèn)題進(jìn)行答復(fù)。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，傳音投資為公司的控股股東，持有56.73%的股份。竺兆江為傳音投資的第一大股東，持有傳音投資的股權(quán)比例為20.68%。為穩(wěn)定控制權(quán)，竺兆江與傳音投資部分股東簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》和《表決權(quán)委托協(xié)議》。
上交所要求公司補(bǔ)充披露竺兆江持股比例較低對(duì)公司治理有效性的影響，以及公司控制權(quán)是否穩(wěn)定等。公司回復(fù)稱，因部分一致行動(dòng)人經(jīng)常在國(guó)外工作，不具備出席股東大會(huì)的便利條件，且一致行動(dòng)人對(duì)竺兆江非常信任，認(rèn)可其在公司發(fā)展中的決定性作用，為進(jìn)一步穩(wěn)定控制權(quán)，竺兆江與傳音投資其他主要股東簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》。目前竺兆江能夠控制的傳音投資的股東表決權(quán)比例達(dá)78.33%，通過(guò)行使股東權(quán)利，竺兆江能夠決定傳音投資的重大事項(xiàng)。
上交所也就公司報(bào)告期內(nèi)收入增幅減緩進(jìn)行問(wèn)詢，要求公司補(bǔ)充說(shuō)明主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華為、小米等進(jìn)入非洲和印度等境外市場(chǎng)計(jì)劃及產(chǎn)生的影響。
公司回復(fù)指出，2017年至2018年公司收入增速放緩原因是，一方面2017年公司開(kāi)拓印度、孟加拉等東南亞地區(qū)，非洲、亞洲等地區(qū)市場(chǎng)使得收入增長(zhǎng)較快；另一方面，2018年印度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司印度市場(chǎng)出貨量增速減緩，導(dǎo)致公司2018年收入增幅減緩。
對(duì)于境外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，公司指出，華為、小米等廠商此前已進(jìn)入包括非洲在內(nèi)的新興市場(chǎng)，并占據(jù)了一定市場(chǎng)份額。以非洲為代表的新興市場(chǎng)空間廣闊，廣闊的行業(yè)市場(chǎng)空間與發(fā)展前景使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)已具備規(guī)模化優(yōu)勢(shì)的品牌廠商的影響較小。同時(shí)，公司已建立高度契合本地需求的研發(fā)體系、深度穩(wěn)定合作的銷售體系、多元化的品牌體系、完善的售后服務(wù)體系、本地化的人力資源，以及規(guī)模龐大的非洲本土化數(shù)據(jù)資源，在新興市場(chǎng)形成了競(jìng)爭(zhēng)壁壘。此外，公司在非洲移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有著流量?jī)?yōu)勢(shì)，形成有效循環(huán)的商業(yè)生態(tài)。因此，華為、小米等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入非洲和印度等境外市場(chǎng)的計(jì)劃對(duì)公司的影響較小，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中公司將維持較高的市場(chǎng)占有率與品牌影響力。
報(bào)告期內(nèi)，傳音控股展開(kāi)多次收購(gòu)，上交所要求公司說(shuō)明多次股權(quán)收購(gòu)的原因、收購(gòu)?fù)瓿珊笫欠裼欣诎l(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等。傳音控股回復(fù)指出，其收購(gòu)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包含手機(jī)的研發(fā)、銷售及售后維修業(yè)務(wù)、商標(biāo)及物業(yè)持有等，收購(gòu)原因是為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
